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藝術品份額化圈錢內幕:投資人擔憂被跑路發(fā)布時間:2016/5/23 21:57:26 點擊率:4293次
“像炒股一樣,炒藝術品份額,追漲殺跌,賺取差價”,早被政府明令取締的藝術品份額化交易依然暗地滋生。日前,香港萬豐國際文化藝術品產(chǎn)權交易有限公司(以下簡稱萬豐國際)被曝光違法買賣藝術品份額,并私自凍結大量內地投資者的賬戶資金超過10億元,至此萬豐國際龐大的圈錢騙局浮出水面。 投資門檻低、證券化和所謂的高回報,成為藝術品份額化交易能夠忽悠到大批投資人的法寶。據(jù)業(yè)內人士透露,類似萬豐國際的藝術品份額化交易機構在港澳地區(qū)還有多家,其吸納的投資者多數(shù)來自內地,一旦被做局炒高的藝術品份額資金鏈斷裂,投資者將面臨被跑路和血本無歸的風險。 投資人擔憂“被跑路” 萬豐國際采用類似文交所的運營模式,以墨翠、水沫玉、天珠、高古玉等為主進行份額化交易,并且承諾回報率很高,10個月的回報金額可以達到30%,甚至是高達3倍以上的收益,而投資門檻低至1萬元,因此很多投資者動了心。 然而據(jù)媒體報道,目前,在萬豐國際平臺上,來自深圳、重慶、廈門、杭州、義烏等十多個省市的數(shù)萬名投資者資金賬戶被凍結,涉及金額或接近10億元。一部分投資者正在嘗試通過法律途徑維權。 對于資金凍結一事,萬豐國際宣稱是因為在進行內部調整轉型,但是卻沒有給出任何調整期時長。其曾發(fā)布公告稱,將于2016年元旦后推出新板塊,此后一些投資者就發(fā)現(xiàn)個人賬戶內的資金被凍結,只能入金不能出金,他們?yōu)榇嘶袒滩话,擔心萬豐國際主要負責人已經(jīng)在計劃跑路。 萬豐國際在香港注冊,不過據(jù)報道,香港萬豐國際在2015年6月已經(jīng)解散,F(xiàn)在,萬豐國際是用著深圳前海會豐嘉譽藝術品投資管理有限公司的牌子,法定代表人為劉恩英。而萬豐國際會員賬戶的資金是打入廣西會豐文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司,其法定代表人也是劉恩英。 2014年,同樣是香港注冊的“中華文化產(chǎn)權交易所”老板鄭旭東跑路事件,至今還讓人記憶猶新,鄭旭東利用中小投資者熱衷的份額化交易,將翡翠打包上市并炒至上億元的高價,令投資者為之瘋狂不能自拔。不到一年的時間,鄭旭東因為其網(wǎng)貸平臺崩盤,導致文交所資金鏈斷裂,最終攜巨款潛逃境外。 今年3月1日,劉恩英在萬豐國際平臺上發(fā)布消息提出3個辦法,資產(chǎn)清算、轉入新平臺、代理新業(yè)務。隨后,萬豐國際平臺上發(fā)布了《無代理商散戶清算保權辦法》稱,由深圳前海會豐嘉譽藝術品投資管理有限公司成立散戶管理小組,為散戶辦理清算保權。處理完成后,平臺對該客戶賬戶做銷戶處理。至于賬戶資金則由會豐嘉譽負責在國內有銀行三方監(jiān)管的交易平臺完成資產(chǎn)配置。 對此一些投資人表示,他們對會豐嘉譽能否配備與所欠資產(chǎn)價值相符的藝術品表示懷疑,藝術品定價完全是由對方來決定的。萬豐國際隨意凍結、銷戶,讓他們對平臺很不放心,現(xiàn)在只想拿回個人賬戶資金,并不想再繼續(xù)進行什么資產(chǎn)配置。 藝術品證券化成“圈錢利器” 萬豐國際的運作并不新奇,是內地文交所藝術品份額化交易模式的翻版。2010年以來,深圳、天津、湖南、陜西等多地文交所嘗試藝術品份額化交易模式,同時,暴漲暴跌、暗箱操作、退市缺陷等諸多亂象不斷發(fā)酵。因此,2011年國務院發(fā)布“38號文”以及2012年的“37號文”正式取締藝術品份額化交易,至今并未解禁。 但一些曾從中獲利的幕后操縱者仍不死心,跑到香港、澳門地區(qū)“打擦邊球”注冊了交易中心,重新搭建藝術品份額化交易平臺吸引內地投資者就范。知情人士泰山(化名)向記者透露,在香港注冊的文交所中,萬豐國際和中華文化產(chǎn)權交易所是規(guī)模比較大的兩家,主營業(yè)務都是藝術品份額化交易,創(chuàng)辦人都來自內地,投資人也主要來自內地,直接打錢或匯款給香港的文交所,政府也難以監(jiān)管。 “值幾十萬元的藝術品發(fā)包后就是幾千萬元,比之前內地爆炒的藝術品份額有過之而無不及!碧┥秸f。萬豐國際內地代理商的擴張速度很快,萬豐國際官網(wǎng)顯示,在全國的代理商已超過70家。 被爆炒到離譜的藝術品資產(chǎn)包就成了“定時炸彈”,無人接盤的后果就會直接導致大量投資者血本無歸。在鄭旭東跑路后,一些投資者急忙趕到存放投資標的翡翠的倉庫,看到保管在小倉庫的翡翠被裝在紙箱中隨意堆在地上,而這些翡翠在文交所的交易價格要高出收藏市場行情近5倍。 在萬豐國際不允許投資者出金后,開出了賬戶可用資金的辦法,包括提貨、購買新資產(chǎn)包等,而在投資人看來都是要虧本。比如投資人可以提取1萬多元一件的墨翠、天珠之類玉器,但是泰山認為可提貨的產(chǎn)品標價都高得離譜,收藏市場真實價值只有提貨價的一半都不到。 “這種批量生產(chǎn)的玉器,是收藏專業(yè)人士根本看不上的,怎么能彌補損失,所以投資者很少有收藏圈里的!碧┥秸f,“其實很多人連自己買的是什么都不清楚,只是跟風買。要不就是完全不懂的人,要不就是被深套的人! 萬豐國際將大批量玉器打包上市后,產(chǎn)品持有人天天拉漲停,散戶根本買不到。到了一定的價位才開始放量,這時追進去的散戶都在高位接盤,很少有人真正賺到錢的,少量賺錢的人大多是拿大額的資金進去申購原始股,但成功的幾率小于2%。泰山感嘆,中小投資者更喜歡藝術品份額化的交易方式,一個是因為門檻低,還有就是對暴利的僥幸和賭博心理。 文交所亂象仍在滋生 藝術品是繼房地產(chǎn)、股票證券之后的第三大投資領域,特別是股市、樓市震蕩之后,能夠進入藝術品市場成為投資者的終極目標,中小投資者也冀望能夠分得一杯羹,所以文交所的出現(xiàn)及其發(fā)行的低門檻藝術品份額化投資產(chǎn)品曾讓他們看到一線希望。但幾年后,很多投資者發(fā)現(xiàn)看到的不是預期中的收益,而是一幕幕文交所亂象。 盡管業(yè)內人士承認藝術品電子化、金融化、資本化都是未來的趨勢,文交所是新事物,還處于有待完善的階段,實際上文交所卻上演了一幕幕鬧劇,游資、基金參與份額化炒作,選擇某個品種就讓其暴漲,而文交所自身系統(tǒng)運作也漏洞百出。 自2013年南京文交所上市郵幣卡之后,文交所隨即成為一根救市稻草,全國上市郵幣卡的大小文交所已達20家左右,但是文交所為止跌托市,竟然宣布上市郵幣卡品種下跌幅度為0,這個規(guī)定被業(yè)內人士作為“笑談”傳播。 泰山認為,郵幣卡、紅酒是天然標準化的份額,文交所進行份額化物權交易沒有違規(guī),不會像書畫拆分份額那樣,到期了沒辦法分割退出。但是用金融化方式交易更容易炒作,吸引了投機者和內幕交易者,做市商和拉客戶的都能賺錢,所以線下體驗店才越開越多,而一窩蜂的普通投資者就成了炮灰。 “不跑路已經(jīng)就不算圈錢了,”泰山說,“沒有藝術品托管的交易平臺,買40個翡翠白菜,掛牌5000萬,炒到幾個億,最后難免跑路。那些所謂托管藝術品的持有人,也是和交易平臺同屬一家公司,因為交易系統(tǒng)在交易所,虛假交易炒高價格,或者直接把投資人的現(xiàn)金變成份額,騙子交易所可以給你完全不存在的標的,完全不存在的賬戶! 內地的文交所目前多數(shù)被做市商掌控了整個局面,很多都是自己開盤,自己入倉,至于倉位如何,有沒有實物貨,入貨標準如何,都是幕后操作者說了算,導致交易標的物線上線下價格差別比較大,同一個品種在不同的文交所價格也不同。 “38號文說文交所不許有做市商,實際上每個交易所都有,有證監(jiān)會牌照的文交所大概三十多家,每個省有1到3家,文交所給地方政府帶來稅收,比如,南京文交所最多一天成交額幾十個億,去年的成交量比新三板高!碧┥秸f,“國務院清理整頓文化市場把權限交給省金融辦了,證監(jiān)會監(jiān)管力度不夠,也插不上手,浙江出了一個文交所管理辦法,然后每個月上交報表,一年寫個總結,管理能到什么程度,也不好說! |
